Bancarotta fraudolenta, arrestato imprenditore nel Milanese

Reati fallimentari, fiscali, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito: per questi reati è stato arrestato un imprenditore, residente a Parabiago, in provincia di Milano.

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano hanno eseguito l’ordinanza del gip di Busto Arsizio nell’ambito dell’operazione ‘Empties company’. Le fiamme gialle hanno anche eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca delle disponibilità finanziarie dell’indagato, dei beni immobili e mobili a lui intestati per un controvalore di oltre 70 mila euro, relativo all’imposta evasa ai fini fiscali.

Le indagini, condotte dai finanzieri della compagnia di Legnano e coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (VA), sono state originate da esposti/denunce presentati da ex dipendenti di due imprese legnanesi operanti nel settore calzaturiero nei confronti di un soggetto risultato essere l’amministratore delle aziende successivamente fallite, appartenenti ad un più ampio gruppo di imprese tutte riconducibili allo stesso soggetto. Gli esposti facevano riferimento al mancato pagamento (totale o parziale) degli stipendi, all’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, all’omesso versamento delle imposte e alla presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’attività investigativa, sviluppatasi anche tramite l’analisi delle movimentazioni bancarie, ha permesso di accertare la distruzione e/o l’omissione di scritture contabili obbligatorie, distrazioni di ricavi e di cassa per oltre 2,5 milioni di euro, l’indebitamento, attraverso il mancato pagamento all’erario, agli enti previdenziali e ai dipendenti, per un totale di oltre 1 milione di euro, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un totale di oltre 700 mila euro, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito, per un totale di anticipo indebitamente ricevuto dall’istituto di credito di oltre 50 mila euro.